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KYC审核是甚么?KYC审核资料、忌讳及填写留苦衷

作者:admin 来源:原创 时间:2020年03月18日 15:36:46浏览:

  KYC(Know Your Customer),复杂来讲就是对帐户持有人的条件审查和立案(对欧洲平台卖家身份审核),是国际上预防糜烂和反洗钱的制度基础。

  KYC审核的资料

  1、公司营业执照扫描件。(团体卖家无需供给)

  2、公司主要联系人及受益人(受益人是指在公司中占领股分等于或超越25%的天然人或法人)的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本自己页。

  3、主要联系人和受益人的团体费用账单:比来90天内的任意一张平常费用账单(包罗水,电,燃气,收集,电视,德律风,手机等费用账单或信用卡对账单等;账单上需求有姓名和家庭具体寓居地址)

  4、公司对公银行账单:公司名需和营业执照上公司名不合;要有银行名和logo;必须有在该开户银行的银行账号;账单如有日期,请求开立日起在一年内,无日期亦可接受;团体卖家供给团体银行对账单,请求同上。

  6、公司名义的收款账户。

  1、KYC审核是甚么?

  KYC是Know Your Customer的简称,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防糜烂的制度基础,依据欧洲监管机构的有关请求,亚马逊需求对在包罗英国、法国、德国、西班牙、意大年夜利等欧洲国家开店的卖家停止身份核实(简称KYC审核)。

  KYC审核复杂来讲就是对帐户持有人的条件审查和立案(对平台卖家身份审核),卖家只要经过亚马逊验证团队的审核后,才华在其欧洲平台上发卖。

  2、KYC审核资料

  关于欧洲卖家来讲,KYC审核是卖家必经的过程,通俗状况下,当卖家的累计发卖金额超越5000欧时,卖家就会收到KYC审核通知。

  1、Business Registration Extract(工商注册信息)

  工商注册信息即公司营业执照扫描件,卖家需供给了了黑色扫描版的,且大年夜陆公司和喷鼻港公司有所分歧。

  大年夜陆公司:营业执照

  喷鼻港公司:公司注册证实书+贸易注销条例

  留心:团体卖家无需供给!

  2、Primary Contact Person/Beneficial Owner(主要联系人和受益人)证件

  这里需求供给相干人员的护照扫描件,假设没有护照,可以供给身份证(正反面)和户口本自己页的扫描件。

  受益人是指在公司中占领股分等于或超越25%的天然人或法人。

  3、A copy of household expenses from the following list(主要联系人和受益人的平常费用账单)

  卖家需供赐与下任意一项费用的账单:水、电、燃气费用账单,固定德律风账单,手机话费账单,收集费用账单,团体信用卡账单,税务,保险及社保账单等,账单需由正轨公同事业单位出具。

(来源:原创   admin)  

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